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麦子资产立案侦查 非法吸收公众存款如何立案追诉?

来源:上海龙耀律师网 法律风云榜 时间:2019-12-04 浏览:0
导读:【麦子资产立案侦查】昨日,上海警方发布一则通告,麦子金服运营主体上海麦子资产因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,其法人代表等15名嫌犯已被刑事拘留。那么,非法吸收公众存款如何立案追诉?非法吸收公众存款怎么量刑?下面跟上海龙耀律师网小编一起去看看吧。

  【麦子资产立案侦查】这是怎么一回事呢?昨日,上海市公安局浦东分局发布通报显示,麦子金服运营主体上海麦子资产管理有限公司(简称“麦子资产”)因涉嫌非法吸收公众存款,已于2019年11月23日被立案侦查。

  警方公告称,麦子金服法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等15名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  上海市公安局浦东分局称,经查,“麦子资产”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过“麦子金服财富”、“财神爷爷”等线上理财平台,向不特定社会公众非法吸收存款。目前,案件在进一步侦查中。

  根据通报,“麦子资产”所涉及的“麦子借款”、“白领贷”、“白领金库”、“麦芽分期”、“大房东”均系对外借款平台,涉及资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。即日起,请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。

  据零壹智库监测数据,截至今年11月末,共监测到的6335家平台中还在正常运营的平台数量为369家,占比5.8%;11月借贷金额同比下降50.66%,截至11月末总借款余额环比下降37.93%。

  根据麦子金服官网,公司全称为“上海诺诺镑客金融信息服务有限公司”,注册资本1.08亿元,实缴注册资本7200万元,2009年6月创立,主要提供网络借贷信息中介服务,目前已拥有1100万余个人及机构注册用户,以及约300余名员工。此外,麦子金服所有客户资金均由徽商银行进行资金存管。

  数据显示,截至2019年8月31日,麦子金服累计注册用户数量(人)达到1211万,累计撮合成交总额约710.98亿元,累计借贷余额(指截至统计时点,经麦子金服撮合完成且尚未偿还的借款本金总金额,不包括利息部分)约24.38亿元。

  所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定人,如仅限于单位内部人等,不能认为是公众存款。那么,非法吸收公众存款罪立案标准是什么?非法吸收公众存款怎么量刑?

非法吸收公众存款罪立案标准是什么?

麦子资产立案侦查 非法吸收公众存款如何立案追诉?

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

  2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

  3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

  刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

  本罪立案标准的第1项规定,“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的”,应当立案追究。

非法吸收公众存款怎么量刑?

麦子资产立案侦查 非法吸收公众存款如何立案追诉?

  《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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